A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados por fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram alvo da primeira fase da Operação Compliance Zero.

De acordo com o relatório de indiciamentos, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações que envolvem carteiras de créditos irregulares do Banco Master, as quais causaram significativos prejuízos ao BRB.

“Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”, conforme concluiu a PF.

Vorcaro preso em março deste ano e, atualmente, está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.

Outros indiciados

Além de Vorcaro, também figuram na lista de indiciados o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex-sócio do Master. Todos os investigados enfrentam acusações de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Prejuízo financeiro

A PF apurou que o prejuízo causado pelos crimes chega a aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte dessas perdas foi decorrente de carteiras de créditos inexistentes, que estavam em nome da Tirreno, uma empresa de fachada operada pelo Master, que realizou transações com o BRB.

“Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual”, afirmou a PF.

Logo após concluir a primeira parte da Operação Compliance Zero, os investigadores enviaram o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias.

Esse prazo será utilizado para a conclusão dos exames periciais pendentes, bem como para a apresentação de um relatório complementar de investigação.

Defesa dos acusados

A Agência Brasil busca contato com a defesa dos acusados.

Fonte: Agência Brasil